三亿体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟与控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）签订工程施工合同，承接其开发的《新城东方丽园（三期）》工程，该项目为深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目第三期，合同金额390，600，000元。该工程为深圳市公共租赁房项目，包含幼儿园工程，合同金额6，261，123.09元；地下室工程，合同金额68，162，006.81元；7#8#楼工程，合同金额84，405，670.79元；9#楼工程，合同金额115，850，816.63元；10#楼工程，合同金额115，920，382.68元。工程工期882日历天。
根据深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》（深府【2008】86号）第二章第八条之三：房地产开发企业开发建设的房屋建筑工程，该企业有直接控股的施工（监理）企业，或者该企业由施工（监理）企业直接控股，且相应施工（监理）企业的资质等级符合工程要求的；经区以上建设行政主管部门或者有关行政管理部门批准，可以不进行相关工程招标。经深圳市龙岗区建设局（住宅局）《建设工程招投标（发包）程序完成证明书（施工）》批准，水电集团将《新城东方丽园（三期）》直接发包给本公司，直接发包合同价390，600，000元。
由于广东省水电集团为本公司控股股东，持有本公司股份207，574，416万股，持股比例34.53%（截至2014年6月25日），本公司与广东省水电集团签订施工合同构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该项施工合同的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
2014年6月25日，本公司第五届董事会第六次会议审议了该项关联交易，以11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟承接工程施工项目关联交易的议案》，本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生、董事张定辉先生对该议案回避表决。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
广东省水电集团的前身是华东101工程处，隶属中央燃料工业部管辖，在完成新中国自己技术人员设计和施工的第一座水电站——古田溪水电站后，奉命移师广东省流溪河水电站，改称电力工业部流溪河水力发电工程局。1958年中央将流溪河水力发电工程局划归广东省水力发电工程局领导。1973年改称广东省水利电力局第二工程局。1987年，改制成立广东省水利水电第二工程局。2009年改制为广东省水电集团有限公司。
本公司拟与控股股东广东省水电集团签订《新城东方丽园（三期）》工程施工合同，合同金额390，600，000元。该工程为深圳市公共租赁房项目，包含幼儿园工程，合同金额6，261，123.09元；地下室工程，合同金额68，162，006.81元；7#8#楼工程，合同金额84，405，670.79元；9#楼工程，合同金额115，850，816.63元；10#楼工程，合同金额115，920，382.68元。工程工期882日历天。
该工程项目造价由独立第三方深圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书，工程量根据广东海外建筑设计院有限公司设计的施工图纸计算，套用定额：套用《深圳市建筑工程（2003）》、《深圳市装饰工程（2003）》、《深圳市安装工程（2003）》，管理费、利润率及规费费率参照深圳市建设工程计价费率标准（2012）深建价【2013】8号推荐工程费率计算，材料费及人工费价格按深圳市建设工程价格信息价2013年第06期计取、信息价中未有的主材参照市场价。幼儿园工程、地下室工程、7#8#楼工程、9#楼工程、10#楼工程，造价分别为6，261，123.09元、68，162，006.81元、84，405，670.79元、115，850，816.63元、115，920，382.68元。工程造价合计为390，600，000元。因此，工程发包定价公允、合理。
本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，拟签订该施工合同，履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划2014年6月25日召开第五届董事会第六次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该工程项目造价由独立第三方深圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书，定价公允、合理，没有损害公司及股东的利益。本项关联交易应由公司董事会审议后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2014年6月25日召开第五届董事会第六次会议审议。我们同意本项关联交易。
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